La pizarra se forma bajo presión y se parte en láminas limpias y exactas. Así se trabaja un procedimiento penal: capa a capa, con precisión, sin que una decisión rompa la siguiente.
«En un procedimiento penal, la primera decisión suele ser la que más pesa.»
El derecho penal se juega en los primeros días: qué se declara y qué no, qué documentación se entrega, cómo se responde a una detención, a un registro o a una citación. Quien llega tarde a esas decisiones llega tarde a todo el procedimiento. Por eso intervenimos desde el primer momento, desde la primera detención, citación o noticia de una denuncia o querella, o de una inspección que puede derivar en delito fiscal, y acompañamos al cliente en cada declaración, en cada diligencia y en el juicio.
Actuamos como defensa y como acusación particular en todo tipo de asuntos penales, ante juzgados de instrucción, audiencias provinciales, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Una de nuestras especialidades es la persecución de los delitos informáticos, los fraudes con criptoactivos y las estafas cometidas con inteligencia artificial. Nuestra socia directora, Margarita Santana, es una penalista reconocida que ha intervenido en algunos de los litigios más relevantes del país en los últimos años. Y, para la persona jurídica, diseñamos y auditamos los modelos de prevención que permiten alegar la eximente del artículo 31 bis del Código Penal cuando el riesgo se materializa.
Fraudes con criptoactivos, delitos informáticos y estafas con IA
Es una de nuestras especialidades. Perseguimos estos delitos en nombre de las víctimas, empresas y particulares: estafas con criptomonedas e inversiones falsas, suplantaciones de identidad y fraudes del CEO, accesos ilícitos a sistemas y engaños fabricados con inteligencia artificial. Actuamos deprisa, con peritos tecnológicos, porque en esta materia la prueba digital decide el pleito.
Defensa penal
Delito fiscal y contra la Seguridad Social, estafa y apropiación indebida, administración desleal, insolvencia punible, falsedades, delitos societarios y contra el mercado, y cualquier otro delito que afecte a empresas, directivos o particulares.
Acusación particular
Ejercicio de la acción penal para empresas y particulares perjudicados, con reclamación de la responsabilidad civil.
Blanqueo de capitales
Defensa en procedimientos complejos, con pericial económica integrada en la estrategia.
Detenciones, registros e investigaciones internas
Asistencia inmediata, protocolo de actuación y due diligence penal previa a operaciones corporativas.
Compliance penal y tributario
Diseño, implantación y auditoría de modelos de prevención, canal de denuncias y defensa de la persona jurídica.
Cómo trabajamos
Estudiamos el asunto antes de que el cliente declare, no después. Fijamos una estrategia por escrito, la contrastamos con la jurisprudencia reciente y la mantenemos coherente desde la instrucción hasta el juicio oral y los recursos. El cliente sabe en cada momento quién lleva su asunto y qué va a pasar en la siguiente diligencia.