«Abogada penalista con más de veinticinco años de ejercicio. Ha intervenido en algunos de los litigios penales más relevantes del país.»
Dirige Santana Lorenzo Abogados desde su fundación en 2007. Penal económico, fiscal, patrimonio e internacional: fija la estrategia de cada asunto y elige al equipo que responde de su tramitación, con un único interlocutor para el cliente.
Margarita Santana Lorenzo ejerce como abogada especializada en litigación penal desde hace más de veinticinco años y ha intervenido en algunos de los litigios penales más relevantes de España, representando a entidades financieras, operadores de telecomunicaciones, compañías aéreas y empresas del sector energético, y también a altos directivos y particulares. Comenzó su carrera en un reconocido despacho penalista, donde se especializó en derecho penal económico, y en 2007 fundó en solitario Santana Lorenzo Abogados, una de las primeras boutiques de litigación penal del país.
Empezó a aplicar el compliance penal y tributario en 2006, antes de que existiera en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y es hoy una de las voces de referencia en la materia: profesora universitaria de Derecho Penal, colaboradora de los cursos de formación del ICAM, de ISDE y de la Universidad Rey Juan Carlos, fundadora del Comité de normalización sobre compliance tributario (UNE 19602), directora del Congreso de Compliance Tributario de Thomson Reuters y agente SEPBLAC. Es autora y directora de varias obras de referencia sobre compliance publicadas por Thomson Reuters Aranzadi, colaboradora de Legal Today, Actualidad Jurídica Aranzadi y Confilegal, autora de numerosos artículos y ponente habitual en congresos, webinars y masterclass. Premio Jurídico Internacional ISDE 2020.
Obras en Thomson Reuters Aranzadi
- Guía práctica de compliance internacional (2020). Obra colectiva dirigida por Margarita Santana Lorenzo, con diecisiete capítulos escritos por directores de compliance y expertos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica; colección Gran Tratado, 1.040 páginas.
- Practicum Compliance Tributario 2020 (2019). Obra dirigida junto con César García Novoa y Juan Blanco Gutiérrez, con más de treinta autores; presentada en ISDE en noviembre de 2019.
- El compliance tributario en el proceso penal (2020). Con Javier Martín Fernández, Jesús Rodríguez Márquez y Alejandro Luzón Cánovas: la exención de responsabilidad penal y administrativa a través de los sistemas de gestión y la prueba pericial en el proceso penal.
- La prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales a través del compliance: aspectos prácticos (2018). Con Javier Martín Fernández; adaptada a la norma UNE 19601.
Áreas
Penal económico y compliance
Defensa y acusación de empresas, directivos y particulares; modelos de prevención y defensa de la persona jurídica.
Fiscal y tributario
Inspecciones, derivaciones de responsabilidad, delito fiscal.
Internacional
Estructuras para empresas y familias, con nuestra red de despachos en Portugal, Uruguay, México, Emiratos Árabes y Estados Unidos.
Familia y patrimonio
Divorcios con patrimonio empresarial y herencias con conflicto.
Docencia, publicaciones y prensa
Profesora universitaria de Derecho Penal, colaboradora de los cursos de formación del ICAM, de ISDE y de la Universidad Rey Juan Carlos, autora y directora de obras de referencia sobre compliance en Thomson Reuters Aranzadi y colaboradora habitual de medios jurídicos y generalistas. La relación completa de entrevistas, artículos y reconocimientos, con enlace al original, está en Prensa y reconocimientos.